Анонимность Биткоина

В криптосообществе часто возникают дискуссии об анонимности Биткоина. Одни пользователи считают его анонимным и идеальным для теневых операций, другие заявляют, что в распределённой сети можно вычислить любого. Так кто же прав в своих утверждениях? Давайте попробуем выяснить.

На чём основана анонимность

Главная причина считать Биткоин анонимным состоит в том, что пользователь всегда может завести новый адрес для осуществления транзакций. При этом нет необходимости указывать информацию о себе, а адрес является всего лишь строкой из цифр и букв, в которой никакие личные данные не зашифрованы. По сути вся распределённая сеть Bitcoin представляет собой серию транзакций между адресами, где никто не знает скрывающихся за ними владельцев.

Как вычисляют пользователей

Есть несколько способов, которые помогут определить связь адреса с конкретной личностью или компанией:

• Аппаратно-технический способ. Узлы сети (ноды) обмениваются данными и тот узел, на который поступает транзакция с компьютера пользователя, может записать его ip-адрес. Чем больше узлов у кого-то, тем больше данных о транзакциях и ip-адресах он может собрать. Помимо этого получить данные может и провайдер интернета, который хранит логи, и при необходимости может поделиться ими с правоохранительными органами.
• Пользователь сам оставляет следы о себе. При отправке и получении биткоинов, покупке товаров за них, обмене на альткоины, пользователь вынужденно раскрывает некоторые данные о себе. Оплачивая какие-то товары в интернет-магазинах, покупатель вынужден предоставить свой адрес для доставки. Обменивая биткоины через биржу на фиатные деньги или альткоины, пользователь снова раскрывает себя из-за верификации, которую требуют все серьёзные биржи.
• Кластерный анализ. В блокчейне все транзакции хранятся в открытом доступе, а значит любой может проследить с каких адресов биткоины поступили определённому пользователю и куда они были им отправлены. Далее происходит анализ связей этих адресов и расплетается вся паутина переводов.

Как повысить анонимность

Несмотря на кажущуюся невозможность оставаться поистине анонимным, можно предпринять некоторые меры, которые затруднят попытки вычисления пользователя и усилят его защиту:

1. Скрывать ip-адрес. В этом помогут различные анонимайзеры, VPN, TOR. Они затруднят попытки вычислить адреса пользователя теми, кто собирает информацию о связях через полные узлы и через других пользователей, с которыми проводятся прямые сделки.
2. Скрывать реальную личность. В этом поможет привычка не указывать криптовалютные адреса на сайтах, где пользователь размещает свои настоящие данные (например, в соцсетях). Также не стоит использовать на криптовалютных сайтах никнеймы, содержащие в себе какую-то личную информацию (например, имя и дату рождения).
3. Использование миксеров. Это специальные сервисы, которые принимают несколько транзакций от разных пользователей, смешивают эти биткоины и распределяют по новым адресам, затрудняя таким образом вычисление связей. При этом стоит выбирать такой миксер, который имеет разное количество входов и выходов, а также использует задержку во времени, осуществляя переводы.
4. Использование разных адресов. Пользователям доступно неограниченное количество бесплатных адресов и такой возможностью не стоит пренебрегать.

Теперь Вы знаете, что при использовании Биткоина анонимность не гарантируется. Но приняв меры, Вы можете усложнить попытки раскрытия личности. Конечно, само использование криптовалюты при этом тоже усложнится и некоторые сервисы могут стать неприемлемыми. Всё зависит от того, чем Вы готовы пожертвовать. Но если анонимность является самым главным требованием к криптовалюте, то, может быть, стоит рассмотреть альткоины, которые были специально для этого созданы — Dash, Zcash, Monero, Verge, PivX, Komodo.