Анонимность Биткоина

В криптосообществе часто возникают дискуссии об анонимности Биткоина. Одни пользователи считают его анонимным и идеальным для теневых операций, другие заявляют, что в распределённой сети можно вычислить любого. Так кто же прав в своих утверждениях? Давайте попробуем выяснить.

На чём основана анонимность

Главная причина, по которой Биткоин считают анонимным, заключается в том, что пользователь всегда может завести новый адрес для транзакций. При этом нет необходимости указывать информацию о себе, а адрес представляет собой всего лишь строку из цифр и букв, в которой не зашифрованы никакие личные данные. По сути весь блокчейн Биткоина состоит из блоков, содержащих историю транзакций между адресами, чьи владельцы не идентифицированы.

Как вычисляют пользователей

Есть 3 способа, которые помогут определить связь адреса с конкретной личностью или компанией:

1. Аппаратно-технический способ. Узлы сети (ноды) обмениваются данными и тот узел, на который поступает транзакция с компьютера пользователя, может записать его ip-адрес. Чем больше узлов у кого-то, тем больше данных о транзакциях и ip-адресах он может собрать. Помимо этого получить данные может и провайдер интернета, который хранит логи, и при необходимости может поделиться ими с правоохранительными органами.
2. Пользователь сам оставляет следы о себе. При отправке и получении биткоинов, покупке товаров за них, обмене на альткоины, пользователь вынужденно раскрывает некоторые данные о себе. Оплачивая какие-то товары в интернет-магазинах, покупатель вынужден предоставить свой адрес для доставки. Обменивая биткоины через биржу на фиатные деньги или альткоины, пользователь снова раскрывает себя из-за верификации, которую требуют все серьёзные биржи.
3. Кластерный анализ. В блокчейне все транзакции хранятся в открытом доступе, а значит любой может проследить с каких адресов биткоины поступили определённому пользователю и куда они были им отправлены. Далее происходит анализ связей этих адресов и расплетается вся паутина переводов.

Как повысить анонимность

Несмотря на кажущуюся невозможность оставаться поистине анонимным, пользователи могут принять меры, которые затруднят попытки вычислить их и усилят их защиту:

• Скрывать ip-адрес. В этом помогут различные анонимайзеры, VPN, TOR. Они затруднят попытки вычислить адреса пользователя теми, кто собирает информацию о связях через полные узлы и через других пользователей, с которыми проводятся прямые сделки.
• Скрывать реальную личность. В этом поможет привычка не указывать криптовалютные адреса на сайтах, где пользователь размещает свои настоящие данные (например, в соцсетях). Также не стоит использовать на криптовалютных сайтах никнеймы, содержащие в себе какую-то личную информацию (например, имя и дату рождения).
• Использовать миксеры. Это специальные сервисы, которые принимают несколько транзакций от разных пользователей, смешивают эти биткоины и распределяют по новым адресам, затрудняя обнаружение связей. Желательно выбирать такой миксер, который имеет разное количество входов и выходов, а также использует задержку во времени при переводах.
• Использовать разные адреса. Пользователям доступно неограниченное количество бесплатных адресов и такой возможностью не стоит пренебрегать.

Теперь вы знаете, что при использовании Биткоина анонимность не гарантируется. Но приняв меры, можно усложнить попытки раскрыть личность. Конечно, использование криптовалюты тоже усложнится и некоторые сервисы могут стать непригодными. Всё зависит от того, чем вы готовы пожертвовать. А если анонимность — главное требование к криптовалюте, то стоит рассмотреть альткоины, которые были специально для этого созданы, такие как Dash, Zcash, Monero, Verge, PivX, Komodo.